BLACKLISTED: EX-BANKER wanted by bank after sending fake documents for a loan

The company warns all financial industries to take heed of Nasraoui’s criminal activities and refrain from any business relations with him. 

13 February 2018 - 07:47 - Update: 14 February 2018 - 08:03

Oussama Nasraoui, owner of Al-Baraka in Tunisia, applied through the broker company, GIFA Holding, for millions of euros worth of loans. When GIFA contacted their correspondent bank in order to approve the loan, Nasraoui’s fraudulent activity was immediately discovered.

In what seemed like a usual loan application, GIFA forwarded Nasraoui’s company documents to the bank. However the illicit documents were later detected by the bank’s fraud department and were reported back to GIFA.

GIFA’s Board of Directors announced that a search is being conducted for Nasraoui, who will be taken under arrest. The company warns all financial industries to take heed of Nasraoui’s criminal activities and refrain from any business relations with him. 

This news 816687 hits received.

COMMENTS

  • 61 Comment
  • دلال من الطعام
    6 month before
    الجميع يفعل ذلك زانيدر
  • Mansour
    6 month before
    Money lover son of an zamiri lion but himself like a lalecktou gipsy
  • جلال
    6 month before
    المال الحب
  • مهال مارت
    6 month before
    التوبة ويكون رجلا صالحا
  • حديقة الدولة
    6 month before
    المال لا يتغير دون معرفة من المافيا.
  • خلاص
    6 month before
    هناك نهاية نهائية لهذا الرجل الفقير
  • صندوق
    6 month before
    المال يضربني من هذا القبيل
  • قبل
    6 month before
    يكون الذقن ماراكيش
  • جراح الستار
    6 month before
    رمح بريطانيا وفرنسا في الأماكن التي يتداول فيها المال
  • صامد
    6 month before
    القيام بأعمال التأمين الإلزامي
  • وقت
    6 month before
    تبدو القراصنة الخاصة
  • من فضلك
    6 month before
    أنا دائما خائف من الناس الذين جعل الوقت النقدية
  • الحصول على
    6 month before
    وقد مر تداول الأموال في شمال أفريقيا
  • هامر
    6 month before
    إذا أصبح ابن المطرقة مصرفي، وقال انه سوف يدمر العالم
  • لأ
    6 month before
    الأعمال المالية المعقدة
  • 6 month before
    Financez des affaires complexes
  • Mansour Ibn Ammar
    6 month before
    Soyez prudent avec cet homme ne vous trompez pas
  • Mansour Ibn Ammar
    6 month before
    Soyez prudent avec cet homme ne vous trompez pas
  • التونسيين
    6 month before
    جنبا إلى جنب مع تطور التكنولوجيا، استخدم المحتالين أساليب مختلفة وجعل الهجمات النهائية. منذ نهاية أبريل، المحتالين الذين يرسلون أسماء احتيالية لمواطنيهم تحت اسم المحامين الحقيقي يرسلون رسائل سمز إلى حوالي 30،000 شخص يوميا.
  • أعرف
    6 month before
    كان طفلي أسوأ ما سمعته من جدتي. لم أكن أعرف حتى كم من الوقت سوف يستغرق لمدة ثانية ليكون المتنبأ. ما زلت لا أستطيع استخدام المعنى الآخر.
  • يختبئ
    6 month before
    طبيعة الحال، ولكن أحد أفراد هذه العائلة المعروفة سلم "التبغ التدخين في شكل سيجارة" باسم "متعة" في جناح، وبالتالي تم القبض أولا على التزوير.
  • فيزي كا
    6 month before
    الزاوية، انسان، غش، فن الكتاب
  • محمد رميز
    6 month before
    وسوف يكون هناك العدالة لحساب عندما تكشف هذا الرجل
  • الشركة
    6 month before
    الحقائق المخفية مفتوحة دائما
  • ساميت، الذئب
    6 month before
    اللسان بيربيري تفتخر من سركات
  • الحلاق رفات
    6 month before
    يبدو أن الرجال جيتين الحصول على المال من المال هارب في الحقائب
  • منحدر سوروري
    6 month before
    ما يبقى لعدة أيام
  • صالح غودر
    6 month before
    إلى اهتمام البنوك
  • فرنسا منصور
    6 month before
    عالم التمويل
  • mohhomad ali
    6 month before
    Interpol a déjà pris note de cette nouvelles
  • الدولة 3
    6 month before
    وقد أحاط الإنتربول علما بهذا الخبر
  • مصطفى
    6 month before
    ليس معنويا
  • الرجل
    6 month before
    فرنسا لن تلمس هذا الرجل رجل رجل فرنسا
  • تعلم
    6 month before
    ماذا نفعل إذا جعلنا المال وهمية
  • وتدخل
    6 month before
    فهي تتساوى
  • النفط في
    6 month before
    أين هو يختبئ الآن
  • Julian Myers
    6 month before
    Interesting article.
  • هيئة الإمارات
    6 month before
    فإن الأزمة الاقتصادية ترجع إليهم
  • Michèle Négras
    6 month before
    Pseudo financiers ébranlent la confiance du marché
  • إرسين داداكلانور
    6 month before
    كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على شركة حيث يتم إعطاء وثيقة وهمية
  • علي كبير
    6 month before
    في أي بلد هذه الشركة
  • محمد رميز
    6 month before
    والسماح لها أن تكون سمير
  • محمد رميز
    6 month before
    والسماح لها أن تكون سمير
  • علي باب سنة
    6 month before
    هذا الرجل ليس الحلاق العربي
  • كميل
    6 month before
    كيف أفعل هذا العمل أريد أن تعلم
  • Piére
    6 month before
    Je connais Paris mais je ne pense pas avoir de la chance
  • حديقة الدولة
    6 month before
    وتدخل الدولة بشكل قانوني واعتقالها
  • سلمان
    6 month before
    ومن المفترض أن تسوى عالم التمويل ولكن عالقة
  • كابي بن رومي الحككاني
    6 month before
    مراكش يختبئ في حفرة في ذلك الوقت عمه معلمه هاليت زيادين الفقراء لكنه لا يمكن أن تساعد على إخفاء عبثا
  • فدان من سافيت
    6 month before
    أعتقد أنه من الأسهل للضغط على النفط في السيارة
  • R Floras
    6 month before
    noir hombré
  • المنمنمات
    6 month before
    وسوف يكون من المؤسف للآباء الحرام فينانستا هرم لدغة عبر الحلق نجاح باهر و هاكلين
  • Peter Pan
    6 month before
    He is arested in london hotel albany
  • Rabbit
    6 month before
    Nasraoui’s criminal activities must be reported
  • Sandra
    6 month before
    Excellent article
  • Philippe A
    6 month before
    Meilleure annonce mal annoncée
  • سفينة الإبحار
    6 month before
    فمن العار أنه من التونسيين هذا الرجل هو ماراكيش كل ماراكيش ليلر هي مثل هذا في الاحتيال
  • سيمال إل بوهوري
    6 month before
    ليست المرة الأولى
  • ESTEBAN EL TORO
    6 month before
    Si es cierto, Interpol lo arrestará y no lo encarcelará
  • Bill
    6 month before
    An other freaking tunisian
  • بول
    6 month before
    من هذا؟
MAY INTEREST YOU x
PLAYGROUND RAPISTS Schoolboy rapists think it’s normal for girls to CRY during sex – as it’s claimed ‘a rape a day’ happens in UK schools
PLAYGROUND RAPISTS Schoolboy rapists think it’s normal for girls to...
LOTTO LOVE EuroMillions winner Gillian Bayford marries new man less than year after dumping ‘gold digger’ ex and six years to the day after she scooped £148million jackpot
LOTTO LOVE EuroMillions winner Gillian Bayford marries new man less...