BLACKLISTED: EX-BANKER wanted by bank after sending fake documents for a loan

The company warns all financial industries to take heed of Nasraoui’s criminal activities and refrain from any business relations with him. 

13 February 2018 - 07:47 - Update: 14 February 2018 - 08:03

Oussama Nasraoui, owner of Al-Baraka in Tunisia, applied through the broker company, GIFA Holding, for millions of euros worth of loans. When GIFA contacted their correspondent bank in order to approve the loan, Nasraoui’s fraudulent activity was immediately discovered.

In what seemed like a usual loan application, GIFA forwarded Nasraoui’s company documents to the bank. However the illicit documents were later detected by the bank’s fraud department and were reported back to GIFA.

GIFA’s Board of Directors announced that a search is being conducted for Nasraoui, who will be taken under arrest. The company warns all financial industries to take heed of Nasraoui’s criminal activities and refrain from any business relations with him. 

This news 816434 hits received.

COMMENTS

  • 61 Comment
  • دلال من الطعام
    1 week before
    الجميع يفعل ذلك زانيدر
  • Mansour
    1 week before
    Money lover son of an zamiri lion but himself like a lalecktou gipsy
  • جلال
    1 week before
    المال الحب
  • مهال مارت
    1 week before
    التوبة ويكون رجلا صالحا
  • حديقة الدولة
    1 week before
    المال لا يتغير دون معرفة من المافيا.
  • خلاص
    1 week before
    هناك نهاية نهائية لهذا الرجل الفقير
  • صندوق
    1 week before
    المال يضربني من هذا القبيل
  • قبل
    1 week before
    يكون الذقن ماراكيش
  • جراح الستار
    1 week before
    رمح بريطانيا وفرنسا في الأماكن التي يتداول فيها المال
  • صامد
    1 week before
    القيام بأعمال التأمين الإلزامي
  • وقت
    1 week before
    تبدو القراصنة الخاصة
  • من فضلك
    1 week before
    أنا دائما خائف من الناس الذين جعل الوقت النقدية
  • الحصول على
    1 week before
    وقد مر تداول الأموال في شمال أفريقيا
  • هامر
    1 week before
    إذا أصبح ابن المطرقة مصرفي، وقال انه سوف يدمر العالم
  • لأ
    1 week before
    الأعمال المالية المعقدة
  • 1 week before
    Financez des affaires complexes
  • Mansour Ibn Ammar
    1 week before
    Soyez prudent avec cet homme ne vous trompez pas
  • Mansour Ibn Ammar
    1 week before
    Soyez prudent avec cet homme ne vous trompez pas
  • التونسيين
    1 week before
    جنبا إلى جنب مع تطور التكنولوجيا، استخدم المحتالين أساليب مختلفة وجعل الهجمات النهائية. منذ نهاية أبريل، المحتالين الذين يرسلون أسماء احتيالية لمواطنيهم تحت اسم المحامين الحقيقي يرسلون رسائل سمز إلى حوالي 30،000 شخص يوميا.
  • أعرف
    1 week before
    كان طفلي أسوأ ما سمعته من جدتي. لم أكن أعرف حتى كم من الوقت سوف يستغرق لمدة ثانية ليكون المتنبأ. ما زلت لا أستطيع استخدام المعنى الآخر.
  • يختبئ
    1 week before
    طبيعة الحال، ولكن أحد أفراد هذه العائلة المعروفة سلم "التبغ التدخين في شكل سيجارة" باسم "متعة" في جناح، وبالتالي تم القبض أولا على التزوير.
  • فيزي كا
    1 week before
    الزاوية، انسان، غش، فن الكتاب
  • محمد رميز
    1 week before
    وسوف يكون هناك العدالة لحساب عندما تكشف هذا الرجل
  • الشركة
    1 week before
    الحقائق المخفية مفتوحة دائما
  • ساميت، الذئب
    1 week before
    اللسان بيربيري تفتخر من سركات
  • الحلاق رفات
    1 week before
    يبدو أن الرجال جيتين الحصول على المال من المال هارب في الحقائب
  • منحدر سوروري
    1 week before
    ما يبقى لعدة أيام
  • صالح غودر
    1 week before
    إلى اهتمام البنوك
  • فرنسا منصور
    1 week before
    عالم التمويل
  • mohhomad ali
    1 week before
    Interpol a déjà pris note de cette nouvelles
  • الدولة 3
    1 week before
    وقد أحاط الإنتربول علما بهذا الخبر
  • مصطفى
    1 week before
    ليس معنويا
  • الرجل
    1 week before
    فرنسا لن تلمس هذا الرجل رجل رجل فرنسا
  • تعلم
    1 week before
    ماذا نفعل إذا جعلنا المال وهمية
  • وتدخل
    1 week before
    فهي تتساوى
  • النفط في
    1 week before
    أين هو يختبئ الآن
  • Julian Myers
    1 week before
    Interesting article.
  • هيئة الإمارات
    1 week before
    فإن الأزمة الاقتصادية ترجع إليهم
  • Michèle Négras
    1 week before
    Pseudo financiers ébranlent la confiance du marché
  • إرسين داداكلانور
    1 week before
    كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على شركة حيث يتم إعطاء وثيقة وهمية
  • علي كبير
    1 week before
    في أي بلد هذه الشركة
  • محمد رميز
    1 week before
    والسماح لها أن تكون سمير
  • محمد رميز
    1 week before
    والسماح لها أن تكون سمير
  • علي باب سنة
    1 week before
    هذا الرجل ليس الحلاق العربي
  • كميل
    1 week before
    كيف أفعل هذا العمل أريد أن تعلم
  • Piére
    1 week before
    Je connais Paris mais je ne pense pas avoir de la chance
  • حديقة الدولة
    1 week before
    وتدخل الدولة بشكل قانوني واعتقالها
  • سلمان
    1 week before
    ومن المفترض أن تسوى عالم التمويل ولكن عالقة
  • كابي بن رومي الحككاني
    1 week before
    مراكش يختبئ في حفرة في ذلك الوقت عمه معلمه هاليت زيادين الفقراء لكنه لا يمكن أن تساعد على إخفاء عبثا
  • فدان من سافيت
    1 week before
    أعتقد أنه من الأسهل للضغط على النفط في السيارة
  • R Floras
    1 week before
    noir hombré
  • المنمنمات
    1 week before
    وسوف يكون من المؤسف للآباء الحرام فينانستا هرم لدغة عبر الحلق نجاح باهر و هاكلين
  • Peter Pan
    1 week before
    He is arested in london hotel albany
  • Rabbit
    1 week before
    Nasraoui’s criminal activities must be reported
  • Sandra
    1 week before
    Excellent article
  • Philippe A
    1 week before
    Meilleure annonce mal annoncée
  • سفينة الإبحار
    1 week before
    فمن العار أنه من التونسيين هذا الرجل هو ماراكيش كل ماراكيش ليلر هي مثل هذا في الاحتيال
  • سيمال إل بوهوري
    1 week before
    ليست المرة الأولى
  • ESTEBAN EL TORO
    1 week before
    Si es cierto, Interpol lo arrestará y no lo encarcelará
  • Bill
    1 week before
    An other freaking tunisian
  • بول
    1 week before
    من هذا؟
MAY INTEREST YOU x
'I'M IN MOURNING' Grieving boyfriend pays tribute to M20 victim and mum-of-two Dominique Worrall whose body was found in middle lane of motorway
'I'M IN MOURNING' Grieving boyfriend pays tribute to M20 victim and...
'THE GIRL WITH THE MAGICAL BOOBS' Meghan Markle revealed as the woman behind a racy secret diary of a struggling actress who hustles her way to the top
'THE GIRL WITH THE MAGICAL BOOBS' Meghan Markle revealed as the woman...